2007年11月14日 /ChinaNewswire.com/ 北京, 中国 (2007年11月14日) /新闻稿 – ChinaNewswire.com/ — 新加坡航空有限公司(简称“新航”)与中国东方航空股份有限公司(简称“东航”),中国东方航空集团公司(简称“东航集团”)以及淡马锡(私人)控股有限公司(简称“淡马锡”)的全资子公司Lentor私人投资有限公司(简称“Lentor”)已签订最终交易协议。此前,新航曾在9月2日宣布与东航达成战略投资及合作伙伴框架协议。

四方共签署了四份协议,分别是:认购协议、股东协议、战略合作协议和借调协议,这些协议都是与和东航建立伙伴关系以及新航和淡马锡(拥有新航54.6%的股份)在东航进行战略投资相关的。

根据认购协议的内容完成认购前,尚有待于(并不仅限于)获得相关监管部门及东航股东们的批准。

股份认购

新航拟认购1,235,005,263股东航新H股,认购价为每股港币3.80元。在东航增资扩股完成后,新航将持有东航约15.73%的股份。2007年5月21日东航H股的收盘价为每股港币3.73元,次日,东航便暂停了其股票交易。东航的股票在2007年9月3日重新恢复交易。

新航认购的股份总价值约为47亿港元(约合8.7亿新元),这一数额低于新航2007年11月7日(周三)市值的5%。

淡马锡拟认购649,426,737股东航新H股,认购价为每股港币3.80元,在东航增资扩股完成后,淡马锡将持有东航约8.27%的股份。

东航集团拟另外认购1,100,418,000股东航新H股,这样,在东航增资扩股完成后,东航集团共将持有东航4,004,418,000股,相当于51%的股份。认购价为每股港币3.80元。

受限于若干例外情况,从各方认购完成之日起,新航、淡马锡和东航集团三年内将不能出售新发行的东航新H股。

如果东航发行任何股本或发行可转换或交换为东航任何股份的任何证券或可认购东航任何股份的认股权证或其它权利,新航将有权认购东航新股,以保证其15.73%的持股比例。如果今后中国政府放宽对外资持股比例的限制,新航也有权增加其持股比例。

参与董事会和管理层

东航的董事会由14名成员组成。按照新航对东航的持股比例,新航将提名两人进入东航董事会。另外,新航还将提名一人到东航的重要子公司的董事会,以及提名一人到东航的董事会下属委员会。东航将建立包括新航代表和淡马锡代表参加的董事会财务委员会,一起研究和审议文件,并在重要财务事务上向东航的董事会提出建议。

新航董事会主席李庆言(Stephen Lee)先生和新航总裁周俊成(Chew Choon Seng)先生将被新航提名进入东航的董事会。

根据借调协议,新航将借调人员到东航担任经营管理层职位,新航正计划派其高级职员到东航各业务领域担任要职,包括销售与市场营销,财务,策划,产品、服务与工程。

通过参与董事会和管理层,新航将与东航紧密合作,在企业治理标准、提高运营效率及业绩、提高产品和服务标准,以及增强品牌形象等方面进行最佳实践。

战略伙伴合作关系

根据战略合作协议,新航和东航将在营销、商业采购、技术与工程合作、航班运营、地面和航站运营、人力资源和培训等方面寻求合作的机会。

战略合作协议将作为双方在具体领域进一步深入合作的框架。双方将会在能够实现商业协同效应的领域进行合作,也会采用其它合作形式,如:分享知识和经验,确保双方的共同利益和消费者的利益。

新航和东航不同的航线网络具有很强的互补性。这为双方进行营销合作提供了大量机会,例如:以新加坡和上海为枢纽,在新加坡和上海之间共享航班代码,以及在枢纽城市之外寻求联合运营的可能性。通过类似合作,新航和东航将为新加坡和中国乘客提供更加便利的服务,使乘客选择航线更容易,选择更多;帮助东航使上海成为中国顶级航空枢纽。新航和东航还将会在各种商业领域进行联合营销活动。

在人力资源和培训方面,在借调新航员工到东航之外,东航也将派12名员工进入到新航的各部门工作。

新航还会向东航提供其他形式的培训方面的帮助。东航培训、采购以及航班运营等部门的高级管理人员曾访问新航,以更好地了解新航的组织架构和运行流程。

后续事宜

东航很快将发布股东公告,召集股东大会,由东航的股东们投票表决新航、淡马锡和东航集团的股份认购及其他相关事宜。

如果东航的股东们以及相关监管部门批准最终协议,新航将发布进一步公告。

现在,在发布进一步公告前,请新航股东或潜在股东在交易新航股票前留意目前的情况。

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